Domaines d’activités

Criminalité économique

Sonja Maeder Morvant, Alexandre de Senarclens

Notre étude dispose d’une solide expérience en matière de criminalité économique. Nous conseillons régulièrement et activement les entreprises et les particuliers dans le cadre de procédures pénales complexes, transfrontalières et d’entraide pénale internationale typiquement dans des affaires de fraude, corruption, blanchiment d’argent et cybercriminalité. Nous les accompagnons par ailleurs en matière de recherche et de saisie d’actifs provenant notamment de fraudes transfrontalières. Les avocats de notre Etude sont en outre réputés pour la conduite d’investigations internes et offrent aux clients une assistance sur les questions de compliance en lien avec les régulations en matière de corruption, de blanchiment d’argent ou encore de cybercriminalité. Nous bénéficions en outre d’un réseau international d’avocats spécialisés dans ce domaine avec lesquels nous travaillons régulièrement.

Notre expérience inclus :

  • Représentation de plusieurs assurances actives dans le secteur pétrolier et gazier dans le cadre d’une procédure pénale ouverte pour soupçons de gestion déloyale et de blanchiment de fonds.
  • Assistance à plusieurs plaignants victimes d’un schéma international de détournement de fonds en vue du recouvrement de leurs avoirs.
  • Représentation de ressortissants sud-américains dans le cadre d’une procédure pénale suisse en relation avec le scandale brésilien Lava jato.
  • Représentation du directeur d’une société de négoce de matières premières dans le cadre de procédures pénales engagées par plusieurs banques sur la base d’allégations de fraude et d’abus de confiance.
  • Représentation au civil et au pénal d’un administrateur externe d’une société financière ayant eu recours à un système de cavalerie.
  • Représentation en procédure pénale d’un dirigeant « risk manager » d’un établissement bancaire de droit public